Consulta Listas Restrictivas y Valida Antecedentes, KYC en segundos ***
Solución Integral en cumplimiento con normativas KYC/AML. Nuestra plataforma integra más de 60 listas restrictivas nacionales e internacionales para verificar personas y empresas con precisión.
Automatizamos tu proceso de debida diligencia con resultados precisos en segundos
- Verificación instantánea contra 60+ listas restrictivas (OFAC, ONU, UE, Interpol)
- Detección inteligente de coincidencias parciales y falsas alarmas
- Documentación automática para auditorías y cumplimiento regulatorio
Actualización constante con las últimas inclusiones en listas globales
Sector Financiero y Fintech
- Validación KYC en la vinculación de clientes
- Monitoreo periódico de portafolios existentes
- Cumplimiento de circulares SARLAFT 4.0
Empresas del Sector Real
- Verificación de proveedores y contrapartes comerciales
- Cumplimiento SAGRILAFT y SIPLAFT
- Protección ante transacciones de alto riesgo
Deptos. Legales y Compliance
- Documentación trazable de procesos de debida diligencia
- Alertas tempranas sobre cambios en estatus de contrapartes
- Respaldo legal ante requerimientos de autoridades
Recursos Humanos y Selección
- Verificación de antecedentes de candidatos
- Cumplimiento en la contratación internacional
- Mitigación de riesgos reputacionales
Nuestras soluciones de verificación están específicamente desarrolladas
Nuestra plataforma está diseñada para organizaciones que deben cumplir con procesos de debida diligencia, prevención del lavado de activos y gestión de riesgos reputacionales.
¿Por Qué Elegir Verdata? ¡Lo que nos diferencia!
Cobertura Verdaderamente Completa
- 60+ listas restrictivas internacionales actualizadas automáticamente
- Bases de datos locales oficiales con actualizaciones diarias
- Monitoreo de noticias y PEPs relevantes para tu negocio
Verificación Omnicanal
- Consulta inmediata por plataforma web, integración API o WhatsApp
- Resultados consistentes independientemente del canal utilizado
- Trazabilidad unificada de todas las consultas realizadas
Score de Riesgo Verdata
- Análisis ponderado de coincidencias basado en más de 20 variables
- Recomendaciones específicas para cada nivel de alerta
- Documentación estructurada para respaldo en auditorías
Soporte Especializado
- Equipo de expertos en normativa KYC/AML
- Acompañamiento en la interpretación de resultados complejos
- Asesoría para adecuación a nuevas normativas regulatorias
Cumplimiento normativo en SARLAFT. SAGRILAFT. PTEE.
Enfócate en Tu Negocio. Nosotros en Tu Cumplimiento.
Más allá de nuestra tecnología, ofrecemos el servicio de Oficial de Cumplimiento Externo, una solución integral que incluye:
- Diseño e implementación de matrices de riesgo LAFT
- Creación de políticas y procedimientos adaptados a tu sector
- Monitoreo permanente de operaciones y contrapartes
- Generación y presentación de reportes regulatorios
- Capacitación a tu equipo en prevención de riesgos
- Representación ante autoridades en caso de requerimientos
El resultado: Cumplimiento normativo profesional sin necesidad de contratar un equipo interno especializado, reduciendo hasta un 60% los costos asociados.
Planes y opciones de acceso
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Plan Profesional
Consultas mensuales
Ideal para empresas que necesitan verificaciones de antecedentes de clientes y proveedores – KYC .
Características
- Listas nacionales e internacionales
- Noticias - Peps Locales
- Acceso web inmediato
- Usuarios independientes y roles
- Notificaciones automáticas de coincidencias parametrizadas por el administrador.
- Consultaindividual de personas o empresas
- Consulta masiva de personas o empresas
- Resultados en tiempo real
- Soporte cédula debida diligencia - Exportación en PDF
- Soporte Chat en línea/ soporte al cliente
- Log de consultas
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Plan Enterprise
Consultas mensuales
Ideal para empresas que necesitan verificaciones de antecedentes de clientes y proveedores – KYC .
Características
- Todas las funciones y características del plan Profesional
- Score de riesgos VERDAT@ - Guia para toma de decisiones
- Consulta de fallecidos
- Consula Omnicanal WhatsApp
- Soporte cédula debida diligencia - Exportación en PDF
- Soporte premium
FAQ
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué son las listas restrictivas y por qué debo consultarlas?
Las listas restrictivas son bases de datos oficiales de personas o entidades vinculadas con actividades ilícitas (como lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción o narcotráfico). Consultarlas es clave para prevenir relaciones comerciales con actores de alto riesgo y cumplir con normativas legales nacionales e internacionales.
2. ¿Qué tipo de fuentes consultan?
Nuestra plataforma integra más de 60 fuentes oficiales, incluyendo OFAC (EE.UU.), listas consolidadas de la ONU, Unión Europea, Interpol, FBI Most Wanted, y organismos nacionales como Supersociedades, Procuraduría, y Rama Judicial. La cobertura completa está disponible en nuestro centro de documentación.
3. ¿Cumplen con normativas como SAGRILAFT, SARLAFT, SIPLAFT?
Sí. Nuestro sistema está diseñado para apoyar procesos de debida diligencia y cumplimiento bajo los marcos normativos de KYC (Know Your Customer), AML (Anti Money Laundering), SAGRILAFT, SARLAFT y SIPLAFT especialmente en países como Colombia, México, Panamá, y otras jurisdicciones latinoamericanas.
4. ¿Puedo usar el sistema para verificar tanto personas como empresas?
Sí. Puedes consultar tanto personas naturales como jurídicas. Nuestro sistema detecta coincidencias por nombre, documento, razón social y otros criterios de identificación.
5. ¿Qué pasa si hay una coincidencia en una lista?
El sistema te alerta automáticamente si hay una coincidencia parcial o exacta, y te proporciona un reporte con la fuente original, tipo de lista, nivel de riesgo y fecha de actualización para que tomes decisiones informadas. También puedes guardar y exportar estos reportes para auditoría o trazabilidad.
6. ¿Necesito conocimientos técnicos para usar la plataforma?
No. Nuestra interfaz está diseñada para que cualquier persona en tu equipo pueda hacer consultas fácilmente desde el navegador, sin instalaciones ni formación técnica previa. También ofrecemos integración vía API para empresas con flujos automatizadoS.
7. ¿Qué tan actualizada está la información?
Muy actualizada. Las listas se sincronizan automáticamente de forma periódica (algunas en tiempo real y otras diariamente o semanalmente, según la fuente), garantizando que trabajes siempre con datos vigentes.
8. ¿Ofrecen soporte si tengo dudas o necesitas acompañamiento?
Sí. Contamos con un equipo de soporte técnico y asesores legales expertos en cumplimiento que te acompañan en todo el proceso, especialmente en la interpretación de alertas y el uso de la plataforma.
9. ¿Ofrecen algún tipo de prueba gratuita o demo?
Sí. Puedes solicitar una demo sin compromiso o probar el sistema con un número limitado de consultas gratuitas. Esto te permite validar el valor de la plataforma antes de tomar una decisión.
10. ¿Qué es el servicio de Oficial de Cumplimiento tercerizado?
Es una solución integral en la que un experto legal actúa como tu Oficial de Cumplimiento externo. Diseñamos políticas, supervisamos operaciones y generamos reportes conforme a la ley, sin que tengas que contratar personal interno especializado.
11.¿Puedo integrar Verdata con mis sistemas actuales?
Absolutamente. Ofrecemos una API REST documentada compatible con cualquier lenguaje de programación. Nuestros clientes han logrado integraciones completas en tiempos récord: desde 4 horas para integraciones básicas hasta 2 semanas para flujos complejos con validaciones personalizadas.
12. ¿Cómo protegen la información consultada?
Implementamos estándares de seguridad bancaria incluyendo:
- Cifrado de extremo a extremo (AES-256)
- Cumplimiento integral con normativas de protección de datos
- Servidores certificados ISO 27001
- Auditorías de seguridad trimestrales
- Logs inalterables para trazabilidad completa
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Sin letra pequeña. Sin costos ocultos. Escalable según tus necesidades.
